PHG의 이중적 정체성 (합법적 외관 대 초국가적 범죄 조직)
태자그룹은 표면적으로 캄보디아에서 가장 큰 대기업 중 하나로 알려져 있으며, 부동산 개발, 금융 서비스, 소비자 서비스라는 세 가지 핵심 분야에 집중하는 다양한 사업 단위를 운영하고 있다. 태자부동산그룹(Prince Real Estate Group), 태자환우부동산그룹(Prince Huan Yu Real Estate Group), 그리고 태자은행(Prince Bank)을 포함한 주요 사업 부문들은 캄보디아 경제의 핵심 동력으로 자리매김해 왔다.
그러나 미국 사법 당국은 PHG를 태자그룹 초국가적 범죄 조직(Prince Group Transnational Criminal Organization, TCO)으로 명시적으로 지정했으며, 이 대기업이 실제로는 산업 규모의 사이버 기반 금융 사기 및 강제 노동 운영을 위한 정교한 전선(front) 역할을 수행했다고 주장한다.
핵심 법적 조치 요약 (기소, 몰수, 제재)
천즈 회장에 대한 국제적인 집행 조치는 세 가지 핵심 축을 중심으로 전개되었다.
첫째, 천즈 회장은 미국 법무부(DOJ, EDNY)에 의해 PHG의 강제 노동 사기 조직 운영을 지시한 혐의로 통신 사기 공모 및 자금 세탁 공모로 기소되었다.
둘째, 이 조치와 함께 미국 사법 당국 역사상 최대 규모의 몰수 조치가 병행되었다. 천즈의 범죄 계획과 관련된 127,271 비트코인(BTC)이 압류되었으며, 이는 당시 약 150억 달러에 달하는 가치였다.
셋째, 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)과 영국 외교·영연방 개발부(FCDO)는 공조하여 태자그룹 TCO 내 146개 목표물에 대해 전면적인 제재를 가했다. 이 제재 대상에는 태자은행(Prince Bank)과 천즈 회장 개인도 포함된다.
회장: 천즈(빈센트) 약력 및 법률적 프로필
천즈 회장은 "빈센트(Vincent)"로도 알려져 있으며, 1987년 중국에서 태어났고, 2025년 10월 기준 37세이다. 그는 캄보디아 국적을 보유하고 있으며, 영국 국적도 가지고 있다. 나아가, 그는 키프로스와 바누아투의 시민권을 취득한 것으로 알려져 있다.
다섯 개의 잠재적 국적/시민권(중국 출생, 캄보디아, 영국, 키프로스, 바누아투)을 보유하고 있다는 사실은 우연이 아니다. 이는 법적 관할권의 복잡성을 극대화하기 위한 계산된 전략으로 해석된다. 이처럼 다양한 국적은 그가 체포를 회피하고, 다양한 법적 제도 하에서 자산을 보호하며, 국가 간의 복잡한 법적 절차를 이용해 인도 노력을 방해함으로써 국제 법 집행 기관에게 고도로 어려운 도피자로 남아 있도록 돕는 역할을 수행한다.
공식 역할 및 획득한 영향력 (느악 오크냐(Neak Oknha) 칭호)
천즈 회장은 PHG의 회장으로서 캄보디아 비즈니스 커뮤니티 내에서 존경받는 기업가이자 저명한 자선가로 알려져 있으며,
PHG의 자선 단체인 태자재단(Prince Foundation)을 통해 지역 사회를 지원하는 활동을 활발하게 해왔다. 그는 또한 캄보디아의 명예 칭호인 느악 오크냐를 보유하고 있다. 그의 급격한 부의 축적은 캄보디아 총리에 대한 자문 역할 보고를 포함하여 상당한 정치적 영향력을 그에게 안겨주었다.
천즈 회장은 현재 도피 중인 상태이며, 뉴욕 동부 지방 법원(EDNY)에서 연방 혐의에 직면해 있다. 기소 혐의는 통신 사기 공모 및 자금 세탁 공모이며 , 기소장(Docket No. 25-CR-312)은 그가 PHG의 강제 노동 사기 운영 전체를 직접 지휘했음을 확인하고 있다. 미국 기소는 PHG가 천즈 회장의 개인적인 지휘 하에 명백히 범죄 조직으로 운영되었음을 입증하는 법적 근거를 제공한다.
부패 연결고리: 뇌물과 정치적 보호
천즈 회장과 그의 공모자들은 자신들의 범죄 조직을 보호하기 위해 정치적 영향력을 사용했으며, 법 집행 기관의 방해를 피하기 위해 해외 공무원에게 뇌물을 제공했다고 알려져 있다. 이 사실은 부패가 PHG의 사업 모델에 있어 계산된 필수 요소였음을 명확히 보여준다. 범죄 조직은 불법적인 정치적 영향력과 뇌물을 통해 법 집행 및 규제 위험을 성공적으로 무력화함으로써 유지되었다. 이는 해당 관할권 내에서 심각한 국가 포획(state capture) 위험이 존재함을 강조한다.
| 천즈의 역할 | 회장, 존경받는 기업가, 자선가 (느악 오크냐). | TCO의 설립자 및 지휘자, 사기/자금 세탁 혐의로 기소된 도피자. | |
| 핵심 사업 초점 | 부동산, 금융 서비스, 소비자 서비스. | 부동산/금융 부문을 전선으로 활용한 산업 규모의 사이버 사기 운영. | |
| 사업 모델 | 더 나은 삶 건설, 캄보디아 FDI 유치 통로. | 강제 노동 사기 단지("돼지 도살" 사기), 전 세계 피해자 대상. |
태자그룹: 조직 구조 및 사업 부문
PHG는 부동산, 은행, 금융, 관광, 물류, 기술, 식음료 및 라이프스타일 부문을 포함한 다양한 산업에서 운영되며, 30개 이상의 국가에서 수십 개의 사업체를 통해 활동하고 있다. 공식적으로 명시된 주요 사업 단위로는 태자부동산그룹, 태자환우부동산그룹, 그리고 태자은행이 있다.
태자은행 (Prince Bank Plc)의 금융 시스템 통합 역할
태자은행은 캄보디아 내 자산 기준 상위 20위권 내에 드는 은행으로서, 미국과 영국으로부터 명시적으로 제재를 받았다. TCO 소유 은행에 대한 제재는 해당 은행이 단순한 금융 기관을 넘어, 대규모 불법 자금을 겉보기에 합법적인 자산으로 변환하고 국제적으로 이동시키는 통합 메커니즘 역할을 수행했음을 시사한다. 이는 금융 시스템 내에서 범죄 수익을 세탁하는 데 있어 은행이 핵심적인 역할을 했음을 의미한다.
범죄 인프라 기반으로서의 부동산 그룹
태자부동산그룹과 태자환우부동산그룹은 PHG의 핵심 사업 단위로 명시되어 있다. 이 부동산 단위들은 강제 노동 사기 운영을 수용하는 물리적 시설(사기 단지)을 건설하거나 인수하는 역할을 담당했다. 이는 합법적으로 보이는 건설 및 개발 사업이 사기 계획의 문자 그대로의 인프라를 제공함으로써 가장 심각한 범죄 행위와 직접적으로 연결되었음을 보여준다.
진베이 그룹(Jin Bei Group) 및 골든 포춘 리조트 월드(Golden Fortune Resorts World Ltd.)
이 두 기업은 태자그룹과 함께 특정되어 제재 대상에 올랐다. 특히, 고급 호텔 및 카지노 회사인 진베이 그룹은 갈취, 강제 노동, 그리고 살인 보고서와 연관되어 있다. 카지노와 리조트(진베이)는 현금 거래가 많은 환경을 제공하여 자금 세탁의 배치(Placement) 및 분산(Layering) 단계에 이상적이며, 동시에 사기 운영에 필요한 대규모 외국인 노동자(대부분 인신매매 피해자)의 존재에 대한 그럴듯한 외관을 제공한다.
법률 및 규제 집행 조치
DOJ 몰수 조치: 150억 달러 규모 비트코인 압류
미국 법무부는 천즈 회장의 비수탁(unhosted) 지갑에서 127,271 BTC를 압류했다. 이는 불법적으로 축적된 엄청난 규모의 부를 입증하며, 미국 역사상 가장 큰 규모의 몰수 조치로 기록되었다.
범죄 수익을 나타내는 압류된 자금은 주로 단일 클러스터로 통합되었으며, 그 가치는 141억 3천만 달러에 달했고, 2020년 12월 이후 대부분 휴면 상태였다. 이 휴면 기간은 범죄 활동의 정점 이후(2020년 말) 자금을 즉시 자체 보관 냉각 저장소로 이동시킨 계산된 전략을 나타낸다. 이는 천즈 측이 규제된 거래소 외부에서 보유되는 디지털 자산이 결국 전통적인 금융 규제 당국의 감시를 피할 수 있을 것이라고 믿었음을 시사하며, 이번 압류는 이러한 정교한 회피 전략을 무효화시켰다.
영국 자산 동결 및 여행 금지
영국은 천즈 및 핵심 관계자들에게 자산 동결 및 여행 금지 조치를 부과했으며, 특히 북런던에 위치한 1,200만 파운드 상당의 저택을 동결했다. 이는 캄보디아에서 발생한 불법 수익이 고가치의 유럽 부동산 시장을 통해 세탁되었음을 입증한다. 영국의 이러한 조치는 주요 서방 금융 시스템이 현대판 노예 제도의 수익에 대한 안전한 피난처가 되지 않을 것임을 분명히 하는 강력한 규제 메시지 역할을 한다.
천즈 및 태자그룹 TCO에 대한 법적 조치 요약 (2025년 10월)
| 미국 DOJ (EDNY) | 형사 기소 (25-CR-312) | 천즈 (빈센트) | 통신 사기 공모, 자금 세탁 공모, 강제 노동 지휘. | |
| 미국 DOJ (EDNY) | 민사 몰수 (25-CV-5745) | 천즈 자산 | 범죄 수익인 127,271 BTC (150억 달러) 압류. | |
| 미국 재무부 (OFAC) | 제재 지정 | 태자그룹 TCO (146개 목표물) | 초국가적 범죄 제국 운영, 성 착취, 사기, 부패 활용. | |
| 영국 FCDO/내무부 | 제재 및 자산 동결 | 천즈, 태자그룹, 관계자 | 자금 세탁 방해; 고가치 영국 부동산 (예: 1,200만 파운드 저택) 동결. |
범죄 조직: 강제 노동 및 사이버 기반 사기
운영 모델: 사기 단지의 개발 및 관리
천즈 회장의 지시에 따라 PHG는 캄보디아 전역에 강제 노동 사기 단지를 건설하고 운영했으며, 이곳에서 강요된 노동자들은 대량으로 사기를 실행하도록 강요받았다. 이 사기 센터들은 무장 경비원에 의해 보호되었으며, 저항하는 노동자들은 구타당하거나, 인신매매되거나, 다른 사기 단지로 팔려나갔다고 보고된다.
"돼지 도살" 사기의 메커니즘 및 금융 피해
주요 사기 수법은 "돼지 도살(pig butchering)"로 불리며, 전 세계 피해자들이 가짜 관계를 통해 속아 암호화폐 투자 계획에 돈을 넣도록 유인되었다. 이 사기로 인해 전 세계적으로 수십억 달러가 도난당했다. 조사에 따르면, 진베이 그룹과 같은 특정 단지는 수백 명의 미국인에게 수백만 달러의 손실을 입혔다. 기소 내용은 PHG가 이 지역의 온라인 사기 산업을 "지배하게 되었다"고 시사하며, 이는 캄보디아에서 이러한 형태의 사이버 기반 인신매매 및 사기 시장에 대한 독점 또는 거의 독점적인 지위를 확보했음을 의미한다.
인권 침해: 인신매매, 고문 및 갈취 증거
TCO는 노예 노동자의 산업 규모 인신매매, 고문 및 갈취에 책임이 있다. 보고서들은 피해자들이 "끔찍한 대우"를 견뎌야 했다고 상세히 기록하고 있다.
극단적 폭력 및 살인
태자그룹 TCO 산하의 사기 단지(진베이 그룹)는 명시적으로 살인 보고와 연관되어 있다. 별도의 사례로, 22세의 한국인 학생 박민호 씨는 취업 사기에 연루된 후 고문으로 인한 심장마비로 사망했으며 , 이는 캄보디아의 이 범죄 생태계에 만연한 폭력의 정도를 보여준다. 이 폭력은 부수적인 요소가 아니라, 인신매매 피해자들이 대량의 사기 할당량을 충족하도록 강요하는 범죄의 동력이다. 따라서 이들 부동산 단지나 관련 회사와의 모든 연관성은 심각한 인권 준수 위험을 수반한다.
이와 같이 천즈 회장은 많은 문제점을 안고 있는 상황이다.